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華人投資移民EB-5詐騙案 投資網站關閉

GH設計公司位於安大略的倉庫區。(記者張敏毅/攝影)

位於商業市(commerce)的公司名為「美國美麗家園移民中心」。(記者張敏毅/攝影)

大华新闻网聯邦證管會(SEC)日前以投資移民EB-5)詐騙為由對洋名「愛德華」(Edward Chen)的陳建喬(Jianqiao Chen,譯音)、洋名「珍」(Jean Chen)的妻子江晶(Jing Jiang,譯音)、以及他們掌管的五家公司提起民事訴訟。

其中位於商業市(commerce)的公司名為「美國美麗家園移民中心」(Home Paradise Investment Center LLC),在2011年9月23日被移民局批准為區域中心(reginal center),還曾收到過商業市市長頒發的賀狀。記者曾於9月29日致電該公司,當時還有員工在公司正常上班和接電話,只是表示已從「外面的銷售部門」獲得通知,「現在所有項目都停止招募了」。當記者10月3日實地走訪該公司時卻發現公司大門緊鎖,室內燈都是亮的,但看不到前台接待員工,也沒有人應門。

移民中心位於商業市核心的工業區域,周圍全是大型倉庫。公司的玻璃門鎖著,但仍可看到裡面牆壁上掛滿了與裝修設計相關的圖畫和商業樣品。不過雖然裡面開著燈,但門口前台接待處卻沒有員工,按過門鈴後也無人應門。

移民中心此前在其網站稱投資移民項目包括綠地集團在洛杉磯大都會的酒店項目以及泛海集團在洛杉磯投資的城市廣場項目等,但現在他們的網站已經關閉,顯示「頁面無法打開」。

另據媒體報導,綠地美國洛杉磯管理層表示,「綠地沒有直接和區域中心資金往來,而是通過基金進行貸款,當房地產項目完成後他們就會還清貸款及利息,美麗家園投資移民中心作為EB-5投資區域中心服務洛杉磯項目一期,但綠地美國沒有事先了解SEC提出的任何事項,無法進一步回應」。

美國美麗家園移民中心旗下有多個項目,其中GH投資公司和GH設計公司負責其中一個項目,而GH設計公司位於安大略的倉庫區。證管會(SEC)在訴狀中稱,「安大略的倉庫是空的,不僅倉庫尺寸被誇大,倉庫租金也被誇大,連倉庫租約合同都是弄虛作假」。記者3日早上實地走訪安大略的倉庫,發現它大門緊閉,沒有人應門,但透過玻璃門,可看到裡面墻壁上卻是掛了一些與裝修設計有關的裝飾畫。

10月4日,陳氏夫婦在其代表律師Mark T. Hiraide的協助下,在聯邦法院出庭,就初步禁制令參加聽證。



TAG: EB-5 投資移民 投資詐騙

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