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南加州傳銷詐騙案 華人主謀認罪

CKB公司人員2012年在洛杉磯工業市舉辦的一場說明會。(網路截圖)

大华新闻网聯邦證券交易管理委員會(SEC)2013年查獲南加州華人傳銷組織「嘉高賓尼CKB」,宣稱以出售網路兒童教材獲得高額回報為誘餌,實為沒有利潤來源的金字塔式傳銷活動,聯邦加州中區檢察長辦公室起訴五名該組織主犯。去年4月,兩名主犯認罪,今年10月4日,居住在羅蘭岡的另一名主犯黃文晨(Wen Chen Hwang,譯音,又名Wendy Lee)遞交認罪協議,SEC同意接受其認罪,但沒有公開黃文晨可能的刑期或罰款。

根據SEC的公開文件,黃文晨已提交一份認罪協議書,SEC已經認可。黃文晨承認自己犯有一項電信詐欺罪(wire fraud)。並且承認她參與CKB公司的傳銷活動,並且在推廣傳銷時知道她所宣稱的高額回報,都是假的。

文件顯示,黃文晨1962年出生於台灣,1985年移民來美,在羅蘭岡居住。自2006年開始在加州做生意。SEC指出,黃文晨並不是證管會的註冊金融產品銷售經紀,但卻售賣證券產品。

根據法庭起訴書,2011年4月至2013年8月間,此案五名被告涉嫌通信欺詐。五名被告分別為張瓊華(Cheong Wha Chang,譯音,下同)和陳彤(Tong Chen)夫婦以及黃文晨(Wen Chen Hwang)、郭大良(Daliang Guo音譯)以及林芷軒(Chih Hsuan Lin)。2016年4月,張瓊華夫婦已經認罪。

這五人參與嘉高賓尼CKB有限公司旗下Win168 Biz Solution, CKB168, CKB168 Holdings,CKB168 Biz等公司的傳銷活動。該傳銷公司宣稱在網路上售賣兒童教育光碟,宣稱創新素質教育系統與營運模式,被譽為改變世界的創舉,其使命是兒童素質教育,改善未來。但實際上為金字塔式的傳銷活動。公司除了從新投資者收取資金外,並無其他收入。五名被告以在紐約、舊金山和洛杉磯三地拉華人入夥為主。當他們每拉入1380元的投資,便可獲得750元的利潤積分(Profit reward points),可以兌換現金。公司還承諾終將在香港上市,而這些積分最後可作為公司上市的初始股。

調查發現,張氏夫婦在從事CKB傳銷活動中,涉案金額約為1040萬,其中兩人獲利210萬;黃文晨涉案金額約為660萬,獲利210萬;郭大良涉案金額100萬,獲利57萬;林芷軒涉案金額1210萬,獲利170萬。

聯邦加州中區檢方僅對轄區內的五人起訴,然而此公司在香港、加拿大以及英屬維京群島都設有分公司,創始人以及其他公司骨幹行騙足跡遍布中美兩國,以及加拿大、日本等國。受害人多以華裔為主。

SEC並未說明法庭是否已經同意這份認罪協議,也沒有透露罰款數額和監禁期限。不過張瓊華和陳彤夫婦認罪時,檢察官Jill Feeney表示,電信詐欺最高可面臨20年監禁和25萬元罰款。



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