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华裔律师陳莹莹辦公室遭聯邦搜查

今年4月5日陳莹莹辦公室遭聯邦搜查。(本報資料照片)

 

今年4月5日陳莹莹辦公室遭聯邦搜查。(本報資料照片)

大华新闻网今年4月,南加華人聚居城市聖蓋博市驚爆EB-5投資移民詐騙案,涉及逾百位中國大陸受害人超過5000萬美元。27日涉案公司「夏利士律師事務所(Harris Law Group LLC)」和「加州投資移民基金(CIIF)」相關負責人陳莹莹(Victoria Chan)向法庭認罪,如今名下價值逾2500萬房產等待變賣。受害人代理律師王婧28日回應,聽到消息的受害人表示「大快人心」,如今仍在等待法院下一步動作,未來所有房產將首先用以賠償受害人,如有剩餘也將充公。

陳莹莹律師Diane Bass告訴城市新聞社,她的客戶根本不想當律師,是她父親叫她去念法學院。在中國人文化裡,你必須遵從父命。陳莹莹28日向加州律師公會通報她已認罪,想立刻辭去律師之職,但被告知必須經由一套行政程序。

Bass說:「整個事情都由她父親操控,名為T.C.的陳父是中國公民。」

35歲的陳莹莹,日前對聯邦法庭承認犯有簽證詐欺共謀罪(conspiracy to commit visa fraud)、電信詐欺罪(conspiracy to commit wire fraud)以及國際洗錢罪(international money laundering)。根據法院文件,陳莹莹最高可以判處45年監禁。

如今代理本案中十位受害人的華裔律師王婧指出,在面對確鑿證據下被告陳莹莹認罪,而其父陳達目前人不在南加,而根據刑法不能在當事人不在情況下定罪和宣判。根據法院文件顯示,陳氏父女在南加的物業共14處,但其中六處地產已進行過抵押貸款,不具有商業價值,因此有望拍賣的物業有九個。未來這些物業將不會以拍賣進行,而是以指定房產經紀協助變賣的方式售賣房產和地皮,目的也是為了將這些地產的收益最大化,用以賠償受害人損失。

王婧透露,代理的受害人在本案中都曾經至少投入55萬美元,其中大部分人現在身在大陸,也有幾位已經在南加定居一段時間,聽到消息後,大家都感到十分欣慰,也對於美國司法公正重新有了一定信心。目前代表受害人提出的訴訟賠償內容中,包括要求項目方退還每個家庭55萬投資移民款,同時賠償每個家庭精神損害賠償及懲罰性賠償共200萬元,許多家庭多年來因此案備受精神折磨,因此申請賠償對於受害者來說並不過分。

她指出,未來法院會在拍賣所有列在清單上的物業後,首先歸還55萬投資金額,隨後再進行賠償,即便最後有所剩餘也將會充公。最近幾年,由於中、美信息的不對等,投資移民欺詐案不斷增多,就像此案中,陳莹莹就曾經用已經註銷的公司身分與受害人簽署合同,如今發現問題嚴重性後,移民局也逐漸改善監管系統。像從今年開始,移民局在USCIS網站上即時更新申請區域中心(Regional Center)的公司關閉情況,民眾可以通過網址查詢:https://www.uscis.gov/working-united-states/permanent-workers/employment-based-immigration-fifth-preference-eb-5/eb-5-immigrant-investor-process/regional-center-terminations。



TAG: EB-5 投資移民 移民詐騙案

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