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美国调查富商刘特佐洗钱 牵涉川普 与北京密切

       大华新闻网8月30日消息,据《华尔街日报》29日报道,有知情人士称,美国司法部正在调查逃亡中的马来西亚商人刘特佐(Jho Low) 涉嫌通过两名人士洗白数千万美元资金,并利用这些资金向一个美国律师团队支付款项的问题。
  美国法院的文件称,刘特佐在涉及挪用马来西亚主权基金1Malaysia Development Bhd(1MDB一马发展基金) 45亿美元资金的案件中扮演主要角色。
  马来西亚当局本周指控刘特佐在此案中存在洗钱行为。此案可能是历史上规模最大的金融诈骗案之一。
  报道说,据知晓刘特佐行踪的人称,刘特佐几个月来一直辗转香港澳门中国大陆等地,目前下落不明。马来西亚警方正在通缉刘特佐,新加坡警方也曾要求香港当局协助逮捕刘特佐,但被拒絕。
  今年8月21日,马来西亚的法庭发出对刘特佐和他父亲刘福平的逮捕令。在美国寻求庇护的中国富商郭文贵多次公开“爆料”:刘特佐与中共高层及情报机构相互勾结贪污腐败。
  马国民众在吉隆坡示威,群众将弊案关键人物刘德祖描绘成海盗,要求将他逮捕。(美联社)
  美国司法部正调查马来西亚富商刘德祖(Jho Low),是否透过两个熟人清洗几千万元,用以付给包括前新泽西州长克利斯蒂(Chris Christie)和川普总统一个律师的法律团队。
  “华尔街日报”报导,在美国法庭提出的文件宣称刘德祖对马来西亚政府发展基金(1MDB)遭到侵吞45亿元扮演重要角色。马来西亚当局本周也控告据悉最近几个月往来陆港澳之间的刘德祖洗钱。
  美国司法部2016年7月和去年,向加州联邦法庭提出民事告诉,企图查扣刘德祖和其他人用1MDB资金购买的豪宅、艺术品和游艇等资产,现在又向刘德祖进行刑事调查。
  刘德祖雇用的律师和顾问,包括克利斯蒂、川普长久以来的律师卡索维兹(Marc Kasowitz)、曾任川普组织外界道德顾问的柏奇斐德(Bobby Burchfield),以及与共和党关系密切的华府游说份子爱德‧罗杰斯(Ed Rogers)。
  刘德祖与前马来西亚总理纳吉布关系很密切。纳吉布今年竞选连任因涉嫌贪污1MDB巨额资金意外落选,上个月被捕。
  消息人士说,由于各国银行担心经手有问题的资金,使刘德祖自2016年以来使用全球金融系统的能力大受限制,很难直接应付各种开支,包括维持豪华生活,以及支付法律和顾问费用。
  没有迹象显示拿到他付款的人,知道这些钱可能来自他从1MDB吞没的资金。司法部正调查他可能利用泰国商人彭匹安和美国饶舌歌手米契尔 (Pras Michel),透过国际金融系统付钱。
  消息人士说,刘德祖前后至少一年,靠彭匹安支付他的各种开支,而司法部正调查彭匹安手下一些公司的金钱流向,以决定其中是否有刘德祖的钱。
  米契尔则为刘德祖引进共和党募款人和创投业主管布洛伊迪当顾问,而司法部正调查刘德祖付钱给他的途径。
  司法部也在调查为刘德祖进行的一些游说工作,包括布洛伊迪是否企图向刘兜售他在川普政府的影响力。
  消息人士宣称,刘德祖也是马来西亚和中国政府的代理人,而他企图影响川普政府放弃对他和1MDB的调查。


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