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通過洗錢協助經營紐約非法妓院 華裔被捕控罪

大华新闻网包括華裔和韓裔在內的六名嫌犯涉嫌通過洗錢,協助在大紐約地區經營非法妓院,15日早上被捕,在紐約南區聯邦法院過堂,每人均被控一項洗錢罪名和一項共謀洗錢罪名,每項罪名最高可判處20年。

根據法庭文件,這六人分別為皇后區44歲的王倩天(Tien Chin Wang,姓名皆為音譯)、35歲的盧義政(Zheng Yi Lu, Allen)、62歲的金玉光(Kwang Kyu Kim, Kevin)、49歲的韓經賢(Hyun Kyung Han, Jay Hee)、59歲的易乃洪(Hong Nae Yi, Diane Yi)和曼哈頓59歲的勞威拜恩(Beirne Lowry, Michael)。

這些非法妓院皆為私有經營,有共同的融資和廣告來源,金玉光、韓經賢和易乃洪三人給多家位於曼哈頓的妓院提供融資服務,共計數十萬元;包含向韓裔妓院的老闆和員工發放高利貸;金玉光和易乃洪二人更給多名經常參與性交易的個人提供循環貸款(rotating credit),每月為他們提供固定資金,並輪流領取一筆款項。

勞威拜恩、王倩天和盧義政三人為韓裔妓院提供廣告服務,創建並維護個人網站,其中包括針對特定性交易的性暗示照片及語言;勞威拜恩還註冊經營了一個網站,匯總了大紐約地區的妓院信息和廣告內容,王倩天及盧義政負責運營性交易的在線評論,助妓院在第三方網站上購買廣告。

外交安全局(The Diplomatic Security Service)、聯邦郵政督察局(US Postal Inspection Service)、美國海關與邊境保護局(US Customs and Border Protection)及紐約南區聯邦法院,自2012年來一直在調查紐約韓裔妓院的網路洗錢行為。

紐約南區聯邦檢察官柏曼(Geoffrey S. Berman)表示,這六人以融資和網站維護等形式給非法妓院提供服務,助長商業性行為,讓許多年輕女性身敗名裂。

聯邦郵政督察局監察長巴特萊特(Philip R. Bartlett)表示,這六人認為他們可以通過匯票(Money Order)和其他金融工具的形式來掩蓋洗錢罪行,但他們低估了執法部門偵查案件的能力;他表示,郵政督察局及相關執法部門對性交易行業的監管非常嚴格。



TAG: 洗錢 非法妓院

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