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華裔大亨涉大馬前總理貪案 紐約被控

大华新闻网震驚全球的一個馬來西亞發展有限公司(1 Malaysia Development Berhad,簡稱1MDB)基金案於1日有重大進展,聯邦東區檢察官正式向兩名前高盛(Goldman Sachs)銀行家與馬來西亞金融家劉特佐(Low Taek Jho,也稱Jho Low)提出指控;三人涉嫌合謀通過美國金融系統洗錢,一些被洗白的資金再用於行賄以獲得高盛業務,另一部分資金則用於購買各種財物,案件還牽扯到馬來西亞前總理。

檢方指出,劉特佐非法從國有基金挪用資金,用這些錢向外國官員行賄以及提供回扣,在美購置大量奢華的房產、珠寶等物,還投資一些好萊塢電影的拍攝;目前他仍逍遙法外,馬來西亞已吊銷了他的護照,並發布通緝令,還通過國際刑警組織發出紅色通緝令,尋求阿聯酋、印尼、緬甸、中國以及香港的協助。

劉特佐的發言人哈格狄(James Haggerty)在一封郵件聲明中則說,劉特佐堅持自己無罪。

而被控高盛前東南亞地區董事長莱斯纳(Tim Leissner)已經正式承認犯下洗錢以及違反美國反海外貪腐法(U.S. Foreign Corrupt Practices Act)罪行,並且同意被罰款4370萬元。

另外被起訴的前高盛銀行家、51歲的吳崇華(Ng Chong Hwa,又称Roger Ng)已經應美國政府要求,在馬來西亞被捕,預計將在近期被引渡來美。

馬來西亞前總理納吉(Najib Razak)於2009年成立國有投資基金公司1MDB,並擔任該公司委員會主席,隨後該公司於2015年初因未能及時支付銀行和債權人的110億元事件,引起外界注意;此後經調查,該公司被侵吞的資金涉嫌通過美國銀行賬戶非法轉移,進行洗錢。

雖然暫時無直接證據顯示納吉貪污了這些財物,但是該基金腐敗醜聞對馬來西亞的政治已產生重大影響,被認為是納吉於今年5月的大選下台的主因。



TAG: 大馬前總理 洗錢

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