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华人美女律师逃跑遭FBI通缉 EB-5坑惨中国投资移民

大华新闻网南湾著名的移民律师陈丹虹(Jean Danhong Chen),可能早已逃离美国

FBI的14项罪名刑事起诉,如今也因此找不到人。

跑路

3月27日,FBI要求法庭公开起诉书内容,呼吁民众协助追缉陈丹虹。

不过有信息显示,陈已于2018年10月入籍为多美尼加国的公民,现在可能早已经逃离美国。

可她手中那么多EB-5投资者们,不但被她造假坑了1200万,如今还无法给她定罪。

说到这位陈律师,不但在湾区有名。

随手翻翻美国华人社区各类论坛,她的移民文章随处可见。

虽然已经年过五旬,但她还是被外界誉为华人律师界的美女人物。

专坑同胞

根据法庭提供的文件指出:

被告人陈丹虹以移民律师身份为客户办理EB-5投资移民手续,在此期间与多家EB-5投资中心有联系,被告利用职务之便推荐顾客参与一些投资中心的项目从中赚取每笔$15000-$50000不等的佣金,但被告并未告知客户,他们所投资的公司设计利益冲突,根本不可能为客户办下投资移民。

这其中一家名叫Golden State Regional Center LLC的EB-5投资公司实际是被告秘密控制,他们其实就是这家公司的负责人!

为了掩饰身份,他们甚至找了一个名叫Kai Hao Robinson的女人充当投资公司唯一的经理。

图为:陈丹虹照片和简介

法庭文件指出陈丹虹在中国聘请一名叫Kuansheng Chen亲戚打理一间由被告控制的移民服务和投资顾问公司。

目的是收取被告从投资公司收取到的佣金,而Kuansheng Chen和Kai Hao Robinson因为涉嫌参与诈骗计划,同样被证监会控告。

金牌律师形象一夜崩塌

律师坑钱的套路,其实已经不是新闻。

不过像陈律师这样,广告做的这么多,人脉打的这么广,四处打造“金牌律师”形象,背后却如此坑蒙拐骗,还多年一直得手,脸皮这么厚的,倒真是不常见。

陈的案子早在去年10月就已经被媒体曝光。

2018年10月18日,美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)起诉加州硅谷的律师陈丹虹和她的丈夫投资移民欺诈、隐瞒所承办的EB-5投资移民所得上千万美金,并企图隐瞒证据。

据悉,当得知受到证券交易委员会调查的消息之后,陈丹虹夫妇以篡改文件日期,并销毁其它商业文件的方式,企图掩盖他们在投资移民欺诈中的角色。

而在她的官网上当年11月,还继续更新了文章。

而这位行事如此恶劣的律师竟然还担任一些社会职务。

过去近十年来,陈丹虹兼任旧金山华埠侨团的法律顾问,包括华商总会及统促会。

华商总会现任会长张福明27日表示,陈丹虹的确是该会的法律顾问,但她是因为过去华商总会负责人决定由陈丹虹担任法律顾问,并非是出于他的意愿聘请。

该会多年来也没有向陈丹虹支付薪金,只又在陈丹虹提供法律服务时,才需付费。但由他担任会长以来,并不需要陈丹虹提供法律服务。

张福明又说,他是27日从新闻报导才获悉陈丹虹被联邦当局起诉的事件,之前他全不知情。目前未了解该会的下一步行动,要等大家开会讨论。

投资移民水深

不难想象,EB-5案中几乎都是中国投资者们,陈的跑路,最终受害的都是我们的同胞。

陈曾在去年发表声明,自己不会辜负投资者们。然而事实,往往就是啪啪打脸。

过去十年,美国通过投资移民项目(EB-5)向中国人发放了43448张绿卡,中国大陆成为美国投资移民最大来源国家,根据移民局数据显示,超过80%的投资移民申请人来自中国大陆。在屡屡发生的投资移民欺诈案中,很大部分受害者都来自中国大陆。

在诸多诈骗案中,施骗者的套路一般是这样的:虚构一个项目,并提供一套貌似完善的资料,甚至拉拢名人做广告。

移民中介公司为了赚取中介费,几乎不加甄别和筛选,一味忽悠投资者。

2017年4月5日,位于圣盖博市的夏利士律师事务所(Harris Group USA)以及加州投资移民基金会(California

Investment Immigration

Fund)遭美国移民局(ICE)和联邦调查局(FBI)探员突袭,该律师事务所华裔负责人陈达,和其律师女儿陈莹莹等人,涉嫌大规模投资移民绿卡诈欺,涉案金额5000万元。

很多受害者面临丢了绿卡也丢了投资额的窘境。

移民律师再恶劣,但到头来哭的还是投资者们。

有人多年心血被坑,即便有人钱财不是问题,但是在移民问题上留下污点,最终还是影响自己。

投资者移民心切,未去现场考察就轻信了中介公司,悲剧由此产生。



TAG: EB-5

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