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90名中國投資人綠卡夢碎 女商被控EB-5簽證詐騙 誆4500萬

90名申請EB-5投資簽證的中國投資人控告劉姓華裔女商人詐騙。(取材自臉書)

大华新闻网)數十名申請投資綠卡的中國公民,6月對灣區一名女商人提出訴訟,指控她詐騙。

法院文件指出,90名中國投資人為申請EB-5投資簽證,每人拿出55萬5000元交給「黃金加州地區中心」(Golden California Regional Center),其中5萬5000元為該中心收取的服務費。提出集體訴訟的24名原告稱,黃金加州是由聖他克拉拉縣一名華裔女商人劉貝妮(Bethany Liou,音譯)所經營。

這項剛公開的訴訟表示,投資人提供資金給劉貝妮和黃金加州購買登記在巴洛阿圖一個地址下的「庫比蒂諾基金」(Cupertino Fund),後來,劉貝妮和黃金加州不但將投資人的資金占為己有,而且拒絕歸還。

24名原告稱,劉貝妮和黃金加州2016年與一家房地產開發商達成協議,將把「庫比蒂諾基金」籌到的4500萬元全數用來投資開發房地產。然而,劉貝妮2018年12月告訴投資人,該房地產開發案已中止進行,造成投資人申請綠卡夢碎。

原告還表示,劉貝妮建議他們可以將錢轉投資到另一個投資案,他們向劉貝妮要求更多關於資金去向的訊息,結果發現,他們的錢全都在劉貝妮一個個人名義的銀行帳戶裡,擔心受騙的投資人於是要求劉貝妮歸還資金。

原告還要求法院下令提供他們「庫比蒂諾基金」的詳細會計資料,並要求被告做出賠償。



TAG: EB-5 投資詐騙

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