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涉1.47億詐七萬人 前富豪集團老闆陳力認罪 

前富豪集團位於亞凱迪亞市的總部大樓。(記者丁曙/攝影)

前富豪集團開張儀式陳力致詞。(本報檔案照)

大华新闻网位於亞凱迪亞市的富豪集團(USFIA,又名美國投資聯盟集團)前老闆陳力(Steve Chen),曾以推銷「珍寶幣」為名吸引眾多華人投資者,涉及1.47億美元的貨幣欺詐陰謀和逃稅指控,18日下午他向起訴他的洛杉磯聯邦檢察官認罪,並簽署了認罪協議,訂3月10日去洛杉磯聯邦法庭應訊,可能面臨最高十年的聯邦監獄刑期。

現年62歲的陳力,對聯邦檢察官的刑事指控供認不諱,他被控虛假地向全球超過7萬名受害投資者許諾一項高額回報投資計劃,透過他的富豪集團跨國公司發行一種偽造的數字貨幣,即「珍寶幣」(Gem Coins),謊稱珍寶幣是由數十億美元礦產支持,包括琥珀和其他珍貴寶石。

陳力承認一項串謀實施電匯欺詐和一項逃稅的罪名指控。根據認罪協議,美國富豪集團(USFIA)老闆和首席執行官陳力,使用相同的Arcadia地址前後經營了六家公司。從2013年7月到2015年9月,陳力透過欺詐性手段,從受騙的投資者那裡獲得約1.47億美元。

多國寶石礦子虛烏有

陳力在認罪協議承認,他虛假地將富豪集團推廣為一家成功的多層次營銷公司,並在美國、多明尼加、阿根廷和墨西哥「擁有」礦藏開採琥珀等寶石。法院文件稱,投資者被騙購買了每筆1000至3萬美元不等的投資積分,該公司表示將來公開募股時,這些積分可以轉換為富豪集團股票。但陳力承認,他從未打算讓富豪集團發行股票。

陳力還承認,富豪還招募「上家」向其他的「下家」推銷這些投資「套餐」,並且向推銷者提供獎金,包括現金、旅行、豪華車、洛杉磯地區的房屋,以及為移民投資者提供EB-5簽證。

從2014年9月開始,陳力和其他人通過替換「珍寶幣」取代積分,改變促銷方式。他們虛假地將這些「珍寶幣」宣傳為由公司寶石支撐的合法數字貨幣。陳力還謊稱這些「珍寶幣」已經在珠寶和金融行業廣泛流傳。

龐氏騙局老調重彈

陳力在認罪協議承認,除了向受騙的投資者出售「投資套餐」外,該公司沒有從其業務運營中產生任何可觀收入。投資套資提供的琥珀和其他寶石,包括富豪集團在亞凱迪亞總部展示的寶石,其實是從國內外供應商獲得,並且虛報價格,實際價值遠低於投資者為富豪集團支付的價格。承認「珍寶幣」在任何行業中都沒有流通,沒有任何商人接受也沒有經濟價值。

對此,洛杉磯聯邦檢察長Nick Hanna指出,「陳力對投資者的承諾,就像他不存在的礦產和偽造的數字貨幣一樣毫無價值。這起案子應該提醒所有投資者,成功的陷阱可以貎似合法,但是每個人在考慮將血汗錢投給任何推廣時尚產品,和高額利潤的公司時,都應格外小心。」

騙錢逃稅嗜賭揮霍

聯調局(FBI)助理局長Paul Delacourt說,陳力創造了一種由流行的加密貨幣(cryptocurrency)功能,和動態營銷策略構成的海市幻景,吸引了全球受害者投資。大眾投資者們應該意識到,加密貨幣計劃比以往任何時候都更為普遍和複雜,但是實施加密貨幣計劃的人所使用的策略,與騙子們一貫的策略相同,通過說服投資者用他們的銀行存款冒險,相信他們的快速致富的虛假承諾。

陳力還承認試圖逃避繳納聯邦所得稅。他報告2014年總收入為13萬8015美元,實際上他當年收入約為481萬6193美元,其中,在扣除利息和罰款之前,陳力欠了188萬5094美元所得稅款。

國稅局刑事調查科(IRS-CI)特工主管Ryan Korner說,陳力欺騙了數千名受害者,維持他的奢侈生活方式。陳力將不義之財中的481萬6193美元用於購房置產和賭博嗜好。但陳力的犯罪活動並沒有從受害者那裡騙錢而收手,他還欺騙了政府188萬5094美元納稅款。國務局刑事調查科利用金融調查專業知識和重要的執法合作夥伴,解開了陳力所創建的網絡並將其繩之以法。

住在杭廷頓灘(Huntington Beach)的約翰遜(Leonard Stacy Johnson),曾在陳力的授意下推廣美國富豪集團和珍寶幣, 2019年7月他對一項逃稅指控和一項對移民文件作出虛假陳述的指控認罪,將於今年6月22日被判刑。

該案由重大欺詐科的聯邦檢察官羅賓遜(Richard Robinson)和雷肯(Katherine Rykken)起訴。  

前富豪集團老闆陳力認罪,涉嫌欺詐1.47億美元投資款。(本報檔案照)

受害者們集會抗議珍寶幣大騙局。(記者丁曙/攝影)



TAG: 傳銷 珍寶幣 龐氏騙局

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